紧接着是滨河公安局,他们的发现更为具体:丽兴贸易滨河分公司在凌晨时分,将一批货物从市区一个租用的临时仓库,转运至开发区一家塑料包装厂。滨河警方已摸清该包装厂的基本情况和夜间活动规律,并安排了严密监控。
随后,昨晚迟迟没有来电的江州,也终于来电,发现夜间有货车驶入一家位于城乡结合部的复合包装材料厂,虽仍未确定所载货物乃丽兴贸易所属,但也立即开启对该厂进行了全方位的隐秘调查与监控。
消息一个接一个,没过多久,李东自己的兴扬,师父秦建国也来电,发现兴扬分公司这边,哪怕老总任永已死,兴扬分公司仍出现转运行为,并立即对其进行了布控。
两天时间,丽兴贸易除了总公司之外,全省八个分公司,已经有六个分公司,均发现了夜间紧急转运的情况!
效率之高,超出预期。
亦彻底证实,丽兴贸易及其背后犯罪网络的应急反应,不是局部的、偶然的,而是覆盖其全省据点、统一指挥、同步进行的系统性行动!
他们眼下的目的很明确:抢在警方可能的全面搜查之前,将囤积在各地隐秘仓库中的货转移至同样受其控制的包装厂。
“看来,这位‘老板’是真的急了。”
关大军抱起手臂,冷笑一声,眼神里却闪着猎手般的光芒,“全省范围的统一转运行动,风险其实不小,动静也大。但他还是做了,这说明他似乎真的发现了什么不对,至少嗅觉很敏锐,嗅到了危机,不得不冒险。”
“也说明,他对这个犯罪网络的控制力很强啊。”
李东补充道,“命令能如此快速地下达到各个分散的点,并且被迅速执行,这不是一般的管理能力能做到的。”
“不过,动得越多,留下的痕迹也就越多,破绽也就越大。全省联动,现在才刚刚开始发挥作用。接下来,我们要看的,就是这批货进了包装厂,改头换面之后,最终会流向哪里。包装厂是中间环节,不是终点。”
他顿了顿,眼里闪过一抹期待,“这条线,虽然未必能带我们找到上游的供货方,但极有希望帮我们摸清他们下一级的销赃网络。这些重新包装后的货物,会以什么名义、通过什么渠道,销售到哪些地方?是流向省内各地的批发市场、电器商场,还是辐射到外省?摸清这条线,不仅能固定他们的犯罪证据,还可能逆向追溯,发现更多的涉案人员和资金流向。
“对!”关大军笑着点头,“所以我已经以专案组名义,特别通知了各市局监控小组。一定要特别留意从这些包装厂出来的、载有成品货物的车辆,尤其是那些开往大型货运站、码头、火车站等交通枢纽的车辆。务必要摸清它们下一步的去向,哪怕不能全程跟踪,也要尽可能锁定最终目的地的大致区域。”
会议室里,烟雾缭绕,几个老烟枪忍不住点上了烟,每个人的表情都透着一种蓄势待发的振奋和期待。
因为大家都很清楚,案件的侦办已经进入了一个全新的、更具主动性的阶段。
警方的行动,正从“寻找犯罪”的初级阶段,稳步迈向“监控网络、固定证据、等待最终收网”的关键阶段。
只可惜,与全省联动监控这条线顺风顺水、捷报频传的态势截然不同,针对任华个人深度调查的另一条战线,却在初步深入之后,陷入了令人困惑的泥潭。
对任华的深入调查,是由成晨亲自抓的。
在省厅发文、全省行动启动后,针对任华的调查策略变得更加微妙和复杂。
既要加大力度、加快进度,以核实“任华是幕后老板”这一关键情报的真伪,又必须保持极致的隐蔽,绝不能引起任华本人及其身边人的任何警觉,否则可能惊动全省的监控目标,导致前功尽弃。
成晨调动了手下最精干、最富经验、最擅长进行隐蔽调查和外线侦查的几名侦查员,组成了一个专职调查小组,从多个维度对任华展开了全方位的暗中摸排。
首先是社会关系与个人履历的深挖。
侦查员们通过各种公开及半公开的渠道,户籍档案、早期工作单位记录、工商登记信息、以及一些特定圈子里的侧面打听,试图还原出任华更完整的人生轨迹。
初步勾勒出的画像如下:
任华,男,现年53岁,汉阳市本地人,父母均为本市一所普通中学的退休教师,家风据说颇为严谨。任华本人早年学业平平,高中毕业后进入一家国营百货商店工作,从学徒做起,后担任采购员、柜组组长。后国营商店效益下滑,任华于1983年左右离职。此后一段经历略有模糊,据说曾在南方短暂打工,但无确切记录。大约在1985年底,他摇身一变,成为了当时刚刚注册成立不久的“丽兴贸易有限公司”的初创元老之一,并一直担任销售部门负责人至今。
他的家庭结构简单:早年曾有过一次短暂的婚姻,但很快离异,未育有子女。离婚后一直单身。收养过一名男童,便是已经死亡的任永。除此之外,直系亲属仅剩年迈父母。
从这份履历看,除了1983-1985年那段模糊期,以及他突然以“元老”身份加入初创的丽兴贸易有些令人费解外,其余部分堪称平淡,甚至有些普通。
一个前国营商店的采购员,如何能摇身一变,成为一家注册资本高达一百万的贸易公司“元老”?
如果他真是“老板”,他的第一桶金从何而来?他当年的人际网络和商业眼光,似乎都难以支撑他撬动如此规模的生意开局。
其次是财务状况的调查。
这是判断任华是否为“老板”的核心,也是调查的重点和难点。
侦查员们使尽浑身解数,在不惊动目标的前提下,通过多种合法及内部授权渠道,对任华名下的资产进行了尽可能全面的梳理:
银行存款与流水:查询了任华在多家主要银行开设的个人账户。近三年的流水显示,其名下几个常用账户的年均存款余额在50万至80万元人民币之间波动。
账户有定期的大额资金进出,数额从十几万到几十万不等,进出频率与季度、年节等时间点有一定关联。
这些资金流动,大体符合一个大型贸易公司销售总经理的收入特征:高额工资奖金、销售提成,再加上可能存在的“回扣”或“渠道费用”。然而,没有一个账户显示出长期沉淀的、异常庞大的巨额资金,比如持续保持数百万甚至千万级别的存款。也没有发现明显规律性的大额资金异动。
不动产:任华及其父母名下共登记有三处房产。一处是父母居住的老式单位福利房,面积不大。一处是任华目前自住的高档公寓,位于市中心繁华地段,面积约150平米,购买于两年前。第三处是一套位于新兴商业区的小户型商铺,登记在任华母亲名下,但目前由父母出租收益。
三处房产按汉阳当前的房价估算,总价值大约在50万元至60万元之间,没有发现其他隐匿房产。
动产与奢侈品:任华拥有一辆进口奔驰轿车,购买于三年前,新车落地价约60万元,符合其身份。此外,未发现其名下有游艇、贵重古董、大量名表珠宝等奢侈品登记或明显消费记录。根据监控,其日常生活开销较为优渥,但并未达到挥金如土的程度。
股权与投资:经详细核查工商登记信息,任华本人并未直接持有“丽兴贸易有限公司”的任何股份。
此外,任华名下也没有发现对其他任何公司或经营实体的直接投资、持股记录。
海外财产还没有查,但查到任华本人并无任何出入境记录。
综上,至少从公开的、可查的工商信息层面,他与“幕后老板”或“实际控制人”的身份可以说是相差甚远。